Política AML y KYC

Prevención del Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente · Información para Jugadores

Nuestro compromiso

Trickless N.V. (la Compañía) opera bajo una licencia emitida por la Curaçao Gaming Authority (CGA), Licencia N.º OGL/2024/139/0125.

Como operador con licencia, estamos legalmente obligados a mantener sólidos estándares de Prevención del Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC).

Esta página explica qué significa esto para ti como jugador: qué información podemos solicitarte, cuándo podemos pedirla y por qué. Nuestro objetivo es verificar tu identidad, protegerte frente al fraude y garantizar que nuestra plataforma no sea utilizada indebidamente para cometer delitos financieros.

Quiénes somos

Trickless N.V. está registrada en Curaçao con el número de compañía 160941, y su domicilio social se encuentra en Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao.

Estamos autorizados y regulados por la Curaçao Gaming Authority (CGA) y cumplimos con:

• La National Ordinance on the Reporting of Unusual Transactions (NORUT).
• La National Ordinance on Identification when Rendering Services (NOIS).
• Las Regulaciones AML-CFT-CFP (GS-U215-24-2-2), aplicadas por la Curaçao Gaming Control Board.

Información que recopilamos al registrarte

Cuando creas una cuenta con nosotros, recopilamos la siguiente información:

• Nombre completo.
• País de residencia.
• Dirección residencial.
• Dirección de correo electrónico.
• Fecha de nacimiento, para confirmar que tienes 18 años o más.
• Confirmación de que aceptas nuestros Términos y Condiciones.

Antes de poder acceder a tu cuenta, deberás verificar tu dirección de correo electrónico. Este paso es obligatorio.

Verificación de identidad (KYC)

La verificación de identidad es un requisito legal. Se aplica a todos los jugadores y la verificación completa deberá realizarse una vez que tu actividad total de transacciones —depósitos y retiros combinados— alcance XCG 4.000 (≈ €1.912).

Para verificar tu identidad, se te solicitará proporcionar:

• Un documento de identidad válido con fotografía emitido por una autoridad gubernamental, como pasaporte, documento nacional de identidad o licencia de conducir, mostrando tanto el frente como el reverso.
• Un comprobante de domicilio reciente, como una factura de servicios o un extracto bancario emitido dentro de los últimos tres meses, en el que aparezcan tu nombre y dirección actual.

Qué ocurre mientras la verificación está en curso

Mientras revisamos tus documentos, generalmente podrás continuar utilizando tu cuenta.

Sin embargo, una vez alcanzado el umbral de XCG 4.000 (≈ €1.912):

• Si el umbral se alcanzó mediante un depósito, no podrás realizar nuevos depósitos ni retiros hasta completar la verificación, aunque podrás continuar jugando con los fondos que ya tengas disponibles en tu cuenta.
• Si el umbral se alcanzó mediante una solicitud de retiro, dicho retiro no será confirmado hasta que la verificación haya sido completada.
• Si los documentos requeridos no se presentan dentro de los 30 días posteriores a alcanzar el umbral, suspenderemos la cuenta.

Origen de los fondos y origen del patrimonio

En determinadas circunstancias, podremos solicitarte información sobre el origen de tus fondos.

Se trata de un requisito regulatorio y no tiene como finalidad ser invasivo. Forma parte de nuestra obligación de garantizar que todos los fondos utilizados en nuestra plataforma sean legítimos.

Podremos solicitar uno o más de los siguientes documentos como prueba del origen de tus fondos:

• Salario — una nómina o recibo de sueldo reciente.
• Ahorros — certificado de ahorros o extracto bancario certificado.
• Venta de acciones — extracto bancario que muestre la recepción de los fondos.
• Venta de una propiedad — carta firmada por un abogado o agente inmobiliario.
• Herencia — documento de sucesión o autorización testamentaria que indique el valor de la herencia.
• Pago de un seguro — carta firmada por la compañía aseguradora.
• Regalo — comprobante de ingresos de la persona que realizó el regalo.
• Ganancias de juego — prueba de las ganancias obtenidas en otra plataforma verificada.

Depósitos y retiros

Para protegerte y cumplir con nuestras obligaciones regulatorias, se aplican las siguientes reglas a todos los pagos:

• No se aceptan transacciones en efectivo. Todos los depósitos y retiros deberán realizarse electrónicamente.
• No está permitido otorgar crédito.
• Siempre que sea posible, los retiros se devolverán al mismo método utilizado para realizar el depósito. Por ejemplo, si depositaste mediante tarjeta, tus ganancias se devolverán a esa misma tarjeta.
• Si el método de depósito original no permite recibir devoluciones, por ejemplo una tarjeta prepaga, podremos solicitarte un extracto bancario que confirme que eres titular de una cuenta bancaria a tu nombre. El retiro será procesado a dicha cuenta.
• No se permiten transferencias entre cuentas de jugadores.
• Cuando registres un método de pago, el nombre asociado a dicho método deberá coincidir exactamente con el nombre registrado en tu cuenta. No se procesarán pagos provenientes de métodos registrados a nombre de otra persona.

Reglas de la cuenta

Para mantener la integridad de nuestra plataforma y cumplir con nuestras obligaciones de licencia:

• Solo puedes tener una cuenta por marca. No se permiten cuentas duplicadas y su detección dará lugar al cierre de la cuenta.
• Si cambias de nombre, por ejemplo como consecuencia de un matrimonio, deberás notificárnoslo y proporcionar documentación justificativa, como un certificado de matrimonio o un certificado oficial de cambio de nombre.
• Si necesitas actualizar los datos de tu cuenta, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Países restringidos y sanciones

Estamos obligados a aplicar controles reforzados a jugadores procedentes de determinadas jurisdicciones identificadas por el Financial Action Task Force (FATF) o que estén sujetas a sanciones internacionales.

Los jugadores de dichos países podrán estar sujetos a verificaciones adicionales o podrían no tener permitido registrarse.

Revisamos periódicamente las listas del FATF y las listas de sanciones aplicables, incluidas las emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para garantizar que nuestra plataforma continúe cumpliendo con la normativa.

Si consideras que tu país ha sido identificado incorrectamente, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado, durante el último año, un cargo público destacado, como por ejemplo:

• Ministro del Gobierno.
• Miembro del Parlamento.
• Miembro de alto rango del poder judicial.
• Embajador.
• Alto cargo militar.

Esta definición también incluye a sus familiares directos y asociados cercanos.

Ser una PEP no impide automáticamente utilizar nuestra plataforma. Sin embargo, si eres identificado como PEP, estamos obligados a:

• Realizar verificaciones adicionales de tu identidad.
• Solicitar documentación que confirme el origen de tus fondos y de tu patrimonio.
• Aplicar un seguimiento continuo reforzado de tu cuenta.

Si eres una PEP, debes informarlo durante el registro o ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Juego de menores de edad

Debes tener 18 años o más para utilizar nuestra plataforma.

Si se determina que un jugador tenía menos de 18 años en el momento de participar en cualquier actividad de juego:

• Su cuenta será cerrada inmediatamente.
• Todas las ganancias y bonos serán anulados.
• Los fondos depositados, descontando cualquier ganancia anulada, serán devueltos.
• El método de pago utilizado será bloqueado.

Nos tomamos muy en serio el juego de menores de edad y realizamos controles de verificación de edad como parte de nuestros procesos de registro y KYC.

Si tienes conocimiento de que un menor está accediendo a una plataforma de juego, ponte en contacto con las autoridades correspondientes.

Tus obligaciones como jugador

Para mantener tu cuenta activa y en regla, debes:

• Proporcionar información precisa y veraz al registrarte y en todo momento.
• Presentar con prontitud cualquier documento de identidad o verificación que se te solicite.
• Informarnos de cualquier cambio en tus datos personales.
• No permitir que ninguna otra persona utilice tu cuenta.
• No intentar abrir más de una cuenta por marca.

El incumplimiento de estos requisitos podrá dar lugar a la suspensión o cierre permanente de tu cuenta.

Preguntas y contacto

Si tienes alguna pregunta sobre nuestros requisitos de AML o KYC, o si se te ha solicitado proporcionar documentación y necesitas asistencia, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, que estará encantado de orientarte durante el proceso.

Trickless N.V.
Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao
Licencia N.º OGL/2024/139/0125 — Curaçao Gaming Authority
Correo electrónico: Compliance@trickless.io

Última revisión: mayo de 2026 · Esta política está sujeta a modificaciones de acuerdo con la normativa aplicable.
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Última revisión: mayo de 2026 · Esta política está sujeta a modificaciones de acuerdo con la normativa aplicable.